top of page
Giros con actividades vulnerables
Obligaciones de prevención de lavado de dinero bajo la LFPIORPI
Agencias de autos y motos
Venta de vehÃculos nuevos y usados.
Inmobiliarias y desarrolladoras
Compraventa, desarrollo y fraccionamiento de inmuebles.
Arrendamiento de inmuebles
Renta de casas, locales y oficinas.
Préstamos y casas de empeño
Mutuos, créditos y préstamos con o sin garantÃa.
JoyerÃas y metales preciosos
Comercialización de joyas, relojes y piedras preciosas.
Activos virtuales
Operaciones con criptoactivos.
Sector Vulnerable
Inmobiliarias
Automotrices
JoyerÃas
Prestamistas
bottom of page