Servicios | Portocarrero y Asociados

Servicios de Consultoría

Revisamos su operación y le decimos qué obligaciones de la Ley Antilavado le aplican y qué le falta.

Acompañamiento continuo para resolver dudas y tomar decisiones de cumplimiento día a día.

Revisión independiente de la eficacia de su cumplimiento, como lo exige la reforma 2025.

Diseñamos e implementamos su programa con enfoque basado en riesgos.

Elaboramos su manual de políticas y procedimientos de identificación, monitoreo y avisos.

Capacitación anual diferenciada para directivos, encargado de cumplimiento y personal operativo.

Preparamos y presentamos sus avisos e informes ante el SAT en tiempo y forma.

Corregimos incumplimientos pasados de forma ordenada para reducir el riesgo de multas.

Le representamos ante requerimientos, visitas de verificación y procedimientos de sanción.

Entrevista inicial para entender el contexto operativo y las necesidades específicas de su empresa.

Revisión exhaustiva de procesos internos y riesgos de conformidad bajo la perspectiva de la LFPIORPI.

Propuesta de solución a la medida, detallando los recursos y el cronograma de implementación.

Asesoría técnica y acompañamiento en la ejecución de los cambios para asegurar la plena conformidad.